ID Nixa
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Produit · Vérification d'entreprise (KYB)

Sachez à qui vous avez vraiment affaire.

ID Nixa contrôle une société de fond en comble : existence légale, dirigeants, bénéficiaires effectifs, structure, statut et justificatifs — puis vous rend un verdict clair et sourcé. Le KYB (Know Your Business) qui ne se contente pas de recopier un extrait de registre.

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Ce que fait le produit

Bien plus qu'un extrait de registre

La plupart des outils s'arrêtent à l'affichage d'un Kbis. ID Nixa reconstruit la réalité de l'entreprise : qui la détient, qui la dirige, si elle existe vraiment, si elle est saine — et confronte chaque donnée déclarée aux sources officielles.

  • Confirme l'existence légale et le statut (actif, radié, procédure collective)
  • Reconstitue la chaîne de propriété jusqu'aux bénéficiaires effectifs
  • Filtre dirigeants et UBO sur les listes de sanctions et PPE
  • Détecte les sociétés éphémères, coquilles et incohérences
Photo à intégrer — fiche entreprise

Capacités

Tout ce que le KYB ID Nixa contrôle

Un balayage complet, du registre officiel jusqu'aux personnes physiques derrière la société.

Immatriculation & existence légale

Interrogation SIRENE et registres : SIREN/SIRET, raison sociale, forme juridique, date de création, code NAF, adresse du siège, statut actif/radié et procédures collectives.

Dirigeants & mandataires

Représentants légaux, mandataires sociaux et leurs mandats croisés dans d'autres sociétés — pour repérer les montages et les administrateurs à risque.

Bénéficiaires effectifs (UBO)

Reconstitution de la chaîne de détention capitalistique jusqu'aux personnes physiques > 25 %, avec pourcentages, natures de contrôle et bénéficiaires indirects.

Filtrage AML & PPE des personnes

Dirigeants et UBO passés au crible des sanctions (UE, ONU, OFAC), des personnes politiquement exposées et des médias défavorables. Voir le filtrage AML →

Détection de coquilles & éphémères

Signaux d'alerte : société très récente, absence d'activité, adresse de domiciliation multi‑sociétés, capital symbolique, dirigeant prête‑nom, changements de siège en rafale.

Justificatifs d'entreprise

Contrôle des pièces fournies : Kbis, statuts, RIB professionnel — cohérence avec les registres et le titulaire du compte. Voir l'analyse documentaire →

Comment ça marche

Du SIREN au verdict, en quatre temps

Identifiant

Vous saisissez un SIREN/SIRET, un nom de société, ou vous laissez l'entreprise déposer ses justificatifs.

Sources officielles

ID Nixa interroge les registres, reconstitue les dirigeants et la chaîne d'UBO.

Contrôles de risque

Filtrage AML/PPE des personnes, détection de coquilles, corroboration des justificatifs.

Verdict expliqué

Une fiche sourcée, un indice de fiabilité et une preuve exportable pour votre dossier.

Ce qui est inclus

Livré avec chaque vérification d'entreprise

Fiche société complète (identité légale, statut, activité)
Cartographie des dirigeants & bénéficiaires effectifs
Rapport de filtrage AML/PPE des personnes clés
Indice de fiabilité chiffré, motifs séparés de la décision
Attestation de vérification exportable & opposable
Surveillance continue & alertes en cas de changement (option)
Accès API, SDK et webhooks
Historique horodaté & piste d'audit

Cas d'usage

Pour qui ?

Banque & fintechOnboarding de clients professionnels (KYB LCB‑FT)
MarketplacesVérification des vendeurs professionnels
Achats & fournisseursKnow Your Supplier avant contractualisation

Conformité

Aligné sur vos obligations LCB‑FT

RGPD ISO/IEC 27001 Registres officiels UE Piste d'audit horodatée

Questions fréquentes

Bon à savoir

Vérifiez‑vous les entreprises étrangères ?

Oui pour un large périmètre de registres européens et internationaux. La disponibilité de chaque donnée dépend du pays et de la source ; ID Nixa indique toujours ce qui a pu être corroboré et ce qui ne l'a pas été.

Que sont les bénéficiaires effectifs (UBO) ?

Les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent réellement la société (en général > 25 % du capital ou des droits de vote). ID Nixa remonte la chaîne de détention, y compris via des holdings intermédiaires.

La vérification est‑elle mise à jour dans le temps ?

Une vérification est datée. En option, la surveillance continue vous alerte en cas de changement de dirigeant, de statut, ou d'apparition sur une liste de sanctions.

Puis‑je vérifier une entreprise ET son dirigeant ?

Oui — c'est justement l'intérêt d'ID Nixa : entreprise, personnes et documents alimentent le même dossier, avec un verdict consolidé.

À combiner avec

Les autres produits ID Nixa

Vérification d'identité

Contrôlez le dirigeant lui‑même : pièce, puce NFC, vivacité, biométrie.

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Filtrage AML & PPE

Sanctions, PPE et médias défavorables, en surveillance continue.

En savoir plus →

Vérifiez votre première entreprise aujourd'hui.

Une démo de 20 minutes, sur vos cas réels de KYB et vos types de justificatifs.

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Un seul pack, tout inclus— 1,50 €/vérification, crédits prépayés sans expiration, dégressif au volume, sans abonnement. SLA & support dédié en option.Détail des tarifs →